정기주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거하여, 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 

주주에게 의결권을 부여하고자 기준일을 공고합니다.

2025년 12월 16일

경기도 안산시 단원구 별망로 285 (성곡동)

바이온 주식회사

대표이사 박정한(직인생략)

바이온(주) 주주님께

제 44기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는

상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 진흥로 10번길 17, 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의 안건 

- 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 감사선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 나유준 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주

본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

2026년 03월 16일

바이온 주식회사

대표이사 박정한 (직인생략)